Tại buổi họp báo chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức mạng lưới sàn giao dịch tài chính trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “MR Pips”.
Phó Đức Nam được xác định là người sáng lập, điều hành và thao túng nhiều sàn tài chính quốc tế trá hình, hoạt động như “Forex ẩn danh” và “đầu tư ảo sinh lời nhanh”, nhằm huy động hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.
⚖️ MR Pips bị khởi tố về tội danh gì?
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội, Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội:
“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”,
theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nam đã thiết lập, vận hành và điều phối nhiều sàn tài chính trái phép dưới dạng giao dịch ngoại hối (forex), tiền ảo và chứng khoán phái sinh, nhưng không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
Các sàn do Nam điều hành (như MR Pips, PipsTrade, Pips Global, FX24 Pro…) hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính, lấy tiền của người sau trả cho người trước, tạo ra chuỗi lừa đảo tài chính xuyên quốc gia.
Nhiều nạn nhân tại Việt Nam, Singapore, Campuchia và Australia đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc không thể rút tiền hoặc bị chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD sau khi đầu tư vào các sàn này.
💰 Khối tài sản khổng lồ của MR Pips
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Phó Đức Nam sở hữu khối tài sản lớn bất thường, phần lớn đứng tên cá nhân hoặc người thân tại nhiều quốc gia, bao gồm:
1. Tiền mặt và tài khoản ngoại quốc
- Khoảng 1,5 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.
- Một số tài khoản đang được phong tỏa để xác minh nguồn tiền.
2. Bất động sản cao cấp
- 2 căn hộ tại Campuchia, trị giá gần 800.000 USD.
- 1 căn hộ tại Dubai, khoảng 600.000 USD.
- 2 căn hộ tại Australia, tổng giá trị 700.000 USD.
- 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 400.000 USD.
➡️ Tổng cộng giá trị bất động sản hơn 2,5 triệu USD.
3. Xe sang và tài sản di động
- 2 Lexus và 1 Range Rover Defender tại Campuchia (500.000 USD).
- 2 Rolls-Royce tại Dubai (700.000 USD).
➡️ Tổng tài sản xe sang hơn 1,2 triệu USD.
Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 5 triệu USD (~125 tỷ đồng), chưa tính tài sản kỹ thuật số, cổ phần đầu tư, tiền điện tử và tài sản ủy thác qua người khác đứng tên.
🌐 Vụ án có yếu tố xuyên quốc gia
Do Nam điều hành nhiều sàn tài chính hoạt động ở nước ngoài, cơ quan công an Việt Nam phối hợp với Interpol và cơ quan điều tra các nước liên quan như Singapore, Australia, Campuchia, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ để truy vết dòng tiền, phong tỏa và thu hồi tài sản.
Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hành lệnh tương trợ tư pháp quốc tế nhằm xác minh các tài khoản và bất động sản của Nam ở nước ngoài, đồng thời làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để thống nhất phương án xử lý theo luật quốc tế.
“Toàn bộ tài sản hình thành từ hành vi chiếm đoạt hoặc thu lợi bất chính sẽ được phong tỏa, phục vụ công tác điều tra, bồi thường thiệt hại cho người bị hại.”
– Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh.
⚠️ Thủ đoạn tinh vi của MR Pips và cảnh báo cho nhà đầu tư
Các sàn tài chính do Nam điều hành được thiết kế giao diện giống sàn quốc tế, có ứng dụng trên điện thoại, đội ngũ “chăm sóc khách hàng ảo” và hệ thống hoa hồng giới thiệu (F1, F2, F3) để lôi kéo người tham gia.
Hình thức hoạt động chủ yếu:
- Cam kết lợi nhuận ảo 15–30%/tháng.
- “Hỗ trợ đầu tư bằng AI” hoặc “giao dịch tự động 24/7”.
- Cung cấp tài khoản demo để tạo lòng tin, sau đó khóa lệnh rút tiền.
Bộ Công an khẳng định, đây là mô hình lừa đảo tài chính đa cấp trá hình, đang lan rộng trên mạng xã hội và có nguy cơ gây thiệt hại lớn nếu người dân không cảnh giác.
🔒 Quyết tâm thu hồi tài sản và xử lý nghiêm minh
Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định các đối tượng giúp sức MR Pips rửa tiền và chuyển tài sản ra nước ngoài.
Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ tăng cường phối hợp quốc tế, phong tỏa tài khoản, truy thu toàn bộ tài sản liên quan.
Vụ án MR Pips được đánh giá là một trong những chuyên án lớn về tội phạm tài chính xuyên quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ngăn chặn hoạt động lừa đảo đầu tư ảo, rửa tiền và tội phạm mạng.
🧩 Kết luận
Với hành vi tổ chức, điều hành sàn tài chính trái phép và chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, Phó Đức Nam (MR Pips) đã bị khởi tố, tạm giam và đang đối mặt mức án cao nhất lên đến 20 năm tù nếu bị kết tội theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân từng đầu tư vào các sàn liên quan đến MR Pips chủ động cung cấp thông tin, chứng cứ và báo cáo thiệt hại để phục vụ điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Discussion about this post