Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”. Đây là nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, chuyên tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tẩu tán hàng tỷ đồng qua biên giới.
Triệt phá chuyên án rửa tiền quy mô lớn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi rửa tiền khi các đối tượng này vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Theo hồ sơ điều tra, nhóm đối tượng này làm việc cho một “công ty” chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Bavet (Campuchia). Thủ đoạn của chúng là mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, sau đó cho công ty này thuê lại để làm kênh nhận và chuyển tiền bất hợp pháp.
Danh sách 8 bị can bị khởi tố:
Các đối tượng bị khởi tố có tuổi đời còn rất trẻ, trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau, bao gồm:
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán/Nơi thường trú |
| 1 | Vũ Huy Anh | 2004 | TP. Hải Phòng |
| 2 | Đoàn Việt Anh | 2003 | TP. Hải Phòng |
| 3 | Nguyễn Hoàng Lập | 2003 | TP. Hải Phòng |
| 4 | Lê Bách Minh | 2003 | TP. Hải Phòng |
| 5 | Lê Bảo Hoàng Minh | 2003 | TP. Hải Phòng |
| 6 | Phạm Đình Phú | 2004 | P. Tân Triều, Đồng Nai |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 2008 | Bến Cầu, Tây Ninh |
| 8 | Hà Văn Cần | 1996 | Văn Chấn, Lào Cai |
Thủ đoạn tinh vi: “Rửa” hàng tỷ đồng từ các phi vụ lừa đảo
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, dòng tiền chảy qua hệ thống tài khoản của nhóm này cực kỳ phức tạp. Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến tháng 11/2025, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 100 tài khoản liên quan với tần suất giao dịch dày đặc, giá trị lên đến nhiều tỷ đồng.
Phương thức hoạt động: Khi các nạn nhân bị lừa chuyển tiền vào, các đối tượng lập tức thực hiện lệnh chuyển tiếp qua nhiều tầng tài khoản khác nhau theo chỉ đạo của “ông chủ” tại Campuchia. Việc này nhằm xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền trước khi tẩu tán ra nước ngoài.
Cơ quan điều tra đã xác định được ít nhất 15 bị hại bị lừa đảo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Các thủ đoạn mà tổ chức này sử dụng để bẫy nạn nhân bao gồm:
- Mời gọi góp vốn đầu tư sinh lời cao.
- Lừa đảo qua hình thức đổi ngoại tệ.
- Giả danh lực lượng chức năng (Công an, Viện kiểm sát…) để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ tuổi về việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho tội phạm lừa đảo mà còn khiến người thực hiện đối mặt với án tù về tội “Rửa tiền” theo quy định của Pháp luật.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng cầm đầu và những mắt xích liên quan trong đường dây này.
Theo PV (Tổng hợp)
Discussion about this post