Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, thường được biết đến với tên gọi “Shark Bình”, trú tại Hà Nội) cùng nhiều đồng phạm khác liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nexttech. Từ khoảng tháng 5/2021, Bình cùng một số cá nhân đã bàn bạc, góp vốn phát triển dự án “đồng tiền số Antex”, lưu trữ trên ví điện tử Binance, với mục đích bán token và kêu gọi nhà đầu tư để huy động vốn xây dựng hai dự án khác là “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.
Tuy nhiên, các dự án này chưa bao giờ được hoàn thiện, trong khi nhóm đối tượng vẫn phát hành và bán token ra thị trường để thu lợi bất chính.
💰 Góp vốn và thành lập công ty “vỏ bọc” cho dự án
Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng để triển khai dự án, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Bình, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam được thành lập để hợp thức hóa hoạt động.
Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty, sử dụng cho các hoạt động như trả lương nhân sự, thuê kỹ thuật viên, mua máy chủ và vận hành hệ thống cho dự án Antex. Tuy nhiên, sau một thời gian, dự án dần được chuyển hướng sang phát hành token và kêu gọi đầu tư tràn lan.
🌐 Bán hàng chục tỷ token Antex, thu về hơn 117 tỷ đồng
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của Bình phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền số, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, tức 117 tỷ đồng).
Đến tháng 11 – 12/2021, Bình sử dụng danh tiếng cá nhân để đăng tải thông tin quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, công bố việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm. Chiêu thức này nhằm tăng niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động mua token Antex.
🚨 Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư
Mặc dù dự án không được triển khai đúng cam kết, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân, rồi quy đổi sang tiền Việt để chia nhau.
Ngoài ra, một phần tiền của nhà đầu tư còn bị chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng không đúng mục đích.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với tổng giá trị đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT đã tạm giữ, phong tỏa tài khoản, tài sản và chứng khoán của nhóm đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm:
- 597 cây vàng
- Ngoại tệ (USD)
- 18 sổ đỏ
- 2 ô tô hạng sang
- Nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động phát hành và giao dịch token.
🏢 Phát hiện thêm sai phạm trong lĩnh vực bất động sản
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland, giao cho nhân viên thực hiện thủ đoạn “hạ giá trị hợp đồng” để giảm doanh thu, che giấu lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
⚖️ Khởi tố hàng loạt tội danh nghiêm trọng
Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm, về các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 – Bộ luật Hình sự)
- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 – Bộ luật Hình sự)
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Cơ quan Công an kêu gọi các nhà đầu tư bị hại trong vụ việc liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội, gặp Điều tra viên Bùi Đức Hiếu (SĐT: 0983.794.570) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Discussion about this post