Đà Nẵng triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao cực lớn, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, liên quan làm giả giấy tờ và băng nhóm Campuchia.
Chiến dịch truy quét đặc biệt: phá đường dây tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay
Công an thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả một chuyên án quy mô đặc biệt lớn, nhằm triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao tinh vi nhất từng xuất hiện tại Việt Nam. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới, làm giả giấy tờ, cùng sự cấu kết của nhiều băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chuyên án mở rộng, con số thực tế được làm rõ vượt xa dự kiến ban đầu, hé lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức, phân tầng và vận hành gần như “doanh nghiệp ngầm”.
Khởi tố tổng cộng 33 bị can – Mở rộng thêm 10 đối tượng trong ngày 27/11
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tục mở rộng điều tra, bóc tách từng mắt xích của hệ thống rửa tiền.
Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng, gồm:
- Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk)
- Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế)
- Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi)
- Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An)
- Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (Khánh Hòa)
- Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai)
- Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị)
Tính đến nay, toàn chuyên án đã khởi tố 33 bị can liên quan.
Rửa tiền cực lớn: Hơn 67.000 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ
Cơ quan điều tra chứng minh được đường dây đã thực hiện lượng giao dịch đáng kinh ngạc:
- Hơn 67.000 tỷ đồng
- 43 triệu USD
- 1,5 triệu Euro
- 1 triệu CAD
Đây là một trong những chuyên án rửa tiền có quy mô tài chính lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.
Thu giữ hàng loạt tang vật: hơn 1.000 tài khoản bị phong tỏa, 500 con dấu giả và nhiều giấy tờ công dân giả
Trong quá trình khám xét và phong tỏa tài sản, lực lượng chức năng đã thu giữ:
- Trên 1.000 tài khoản ngân hàng liên quan
- Khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt
- Kê biên 2 thửa đất
- 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính
- 500 con dấu và hình dấu giả
- Gần 100 căn cước công dân và phôi CCCD giả
- 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp “ma”
Số lượng tài liệu và thiết bị cho thấy đường dây hoạt động như một xưởng làm giấy tờ giả chuyên nghiệp, phục vụ cho việc mở tài khoản và hợp thức hóa danh tính.
Thủ đoạn tinh vi: cấu kết nhân viên ngân hàng – mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”
Điều tra ban đầu xác định:
- Các đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để mở tài khoản dễ dàng hơn.
- Sử dụng giấy tờ giả, hình dấu giả để lập hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”.
- Đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Sau đó, hệ thống tài khoản khổng lồ này được bán lại cho các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, phục vụ:
- Hoạt động đào lửa (lừa đảo công nghệ cao)
- Rửa tiền xuyên biên giới
- Chuyển đổi dòng tiền qua nhiều tầng lớp nhằm che dấu dấu vết
Nhiều nạn nhân trên cả nước – Có người mất tới 12 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng đã làm rõ hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều tỉnh thành, trong đó có:
- Đà Nẵng
- Hà Nội
- TP. Hồ Chí Minh
- Cần Thơ
- Hưng Yên
- Lạng Sơn
- Quảng Ngãi
- Bình Thuận
- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Cà Mau…
Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn, có trường hợp lên tới 12 tỷ đồng.
Các nhóm tội phạm thường sử dụng chiêu thức:
- Giả mạo nhân viên cơ quan nhà nước
- Lừa đảo tài chính – đầu tư
- Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
- Ép chuyển tiền qua các tài khoản “ma”
Tiếp tục điều tra mở rộng – xử lý nghiêm mọi cá nhân liên quan
Hiện chuyên án vẫn đang được mở rộng điều tra, tập trung vào:
- Xác minh hành vi của các nhân viên ngân hàng liên quan
- Truy vết dòng tiền xuyên biên giới
- Làm rõ vai trò của các băng nhóm tại Campuchia
- Xác định thêm các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản
Công an TP Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc tất cả tổ chức, cá nhân liên quan, đảm bảo tính răn đe và giữ vững an ninh kinh tế – tài chính.
Discussion about this post