(Hà Nội, ngày 6/10/2025) – Tại buổi họp báo quý III, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về kết quả điều tra nhiều vụ án lớn trên địa bàn, trong đó có vụ tiền ảo Antex – dự án blockchain từng gây xôn xao dư luận, có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Khởi nguồn từ đơn tố giác liên quan tiền ảo Antex
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý điều tra nhiều đơn tố giác của công dân liên quan đến dự án đầu tư tiền ảo Antex (ANTEX).
Một người dân tại Ninh Bình gửi đơn tố cáo rằng đã đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) vào dự án này và bị mất toàn bộ số tiền. Sau khi rà soát, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) và các đơn vị liên quan xác minh toàn diện vụ việc.
Ông Nguyễn Đức Long khẳng định:
“Mọi tố giác của người dân đều được tiếp nhận, xem xét và xử lý nghiêm minh. Cơ quan Công an Hà Nội thực hiện theo đúng quy trình pháp luật – không vùng cấm, không ngoại lệ.”
Dự án Antex và vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình
Antex là dự án blockchain ra mắt vào năm 2021, được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) “Make in Vietnam” với nhiều sản phẩm như:
- Ví điện tử phi tập trung (Defi Wallet)
- Sàn giao dịch phi tập trung (Dino Exchange)
- Ứng dụng chuyển tiền xuyên biên giới và token riêng mang mã ANTEX
Dự án này được quảng bá rầm rộ với sự hỗ trợ từ Tập đoàn NextTech – một tập đoàn công nghệ lớn do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập và điều hành.
Trong thời gian đầu, token ANTEX được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền ảo quốc tế và nhanh chóng tăng giá mạnh, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam tham gia.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, giá token ANTEX lao dốc, mất hơn 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ nặng. Sau đó, đội ngũ phát triển Antex đổi tên dự án thành Rabbit Finance, song token mới vẫn tiếp tục mất giá, dẫn đến làn sóng tố cáo và nghi vấn về tính minh bạch.
Trước áp lực dư luận, ông Nguyễn Hòa Bình từng lên tiếng khẳng định mình không phải là người điều hành dự án Antex, mà chỉ là nhà đầu tư gián tiếp thông qua quỹ đầu tư Next100 Ventures, thuộc hệ sinh thái NextTech. Ông Bình cho biết dự án đã được nhóm sáng lập tách ra hoạt động độc lập và khẳng định “không có hành vi chiếm đoạt hay huy động vốn trái phép”.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng việc sử dụng hình ảnh và uy tín của Shark Bình trong giai đoạn quảng bá đã khiến họ tin tưởng đầu tư, dẫn đến thiệt hại đáng kể. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bao gồm cả những người đại diện, vận hành và đầu tư ban đầu.
Điều tra mở rộng nhiều vụ án lớn khác
Tại cùng buổi họp báo, Công an Hà Nội cũng thông tin về một số vụ án kinh tế, công nghệ cao và vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác, trong đó có:
- Vụ Công ty Dược phẩm Hoàng Hường: Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Hường cùng nhiều cá nhân khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
- Các vụ án công nghệ cao, đầu tư đa cấp và lừa đảo tài chính qua mạng tiếp tục được mở rộng điều tra, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng lợi dụng công nghệ blockchain, tiền kỹ thuật số để huy động vốn trái phép.
Công an Hà Nội khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Công an, theo dõi dòng tiền, truy vết các tài khoản có liên quan đến dự án Antex và các dự án tương tự, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Tác động và cảnh báo với nhà đầu tư
Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc Antex là bài học lớn cho các nhà đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thị trường tài sản số chưa có khung pháp lý hoàn thiện.
Các chuyên gia cảnh báo:
- Không nên đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam.
- Cần thận trọng với những dự án dùng hình ảnh người nổi tiếng, gắn với thương hiệu uy tín để kêu gọi đầu tư.
- Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên trình báo sớm cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.
Kết luận
Công an TP Hà Nội đã chính thức vào cuộc điều tra dự án tiền ảo Antex, liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo từ người dân, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng, và đang khẩn trương xác minh, làm rõ bản chất pháp lý của dự án.
Bên cạnh đó, hàng loạt vụ án kinh tế và công nghệ cao khác cũng đang được mở rộng điều tra, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ – tài chính và bảo vệ an toàn tài chính cho người dân.
Discussion about this post