VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (SN 1990, trú Hà Nội), Thân Văn Thoại (SN 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) cùng 13 bị can khác về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Điều tra bước đầu cho thấy bộ đôi Quốc Anh – Thoại đã dựng lên hệ sinh thái lừa đảo tinh vi thông qua ứng dụng BBI Mall và đồng tiền ảo CBP, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
BBI Mall – Ứng dụng đa cấp trá hình “hoàn tiền 180%/năm”
Từ tháng 6/2018, Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam do Hồ Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT, Thân Văn Thoại làm Tổng giám đốc, đã xây dựng và vận hành ứng dụng BBI Mall – một nền tảng thương mại điện tử tự giới thiệu là “mua sắm tích điểm, hoàn tiền cao”.
Dù chưa được Bộ Công Thương cấp phép, Quốc Anh vẫn quảng bá BBI Mall như kênh đầu tư siêu lợi nhuận:
- Hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm
- Lợi nhuận 0,05%/ngày (tương đương 180%/năm)
- Giới thiệu người mới nhận ngay 30%
- Hoa hồng 2,5–5% cho mỗi giao dịch
Theo cáo trạng, đây là mô hình đa cấp không phép, sử dụng giao dịch ảo để bơm điểm thưởng, tạo cảm giác “kiếm tiền dễ”.
Chiêu “lùa gà”: tạo giao dịch ảo, trả thưởng bằng tiền của người sau
Để thu hút người tham gia, Quốc Anh và Thoại đưa ra gói đầu tư:
- Nộp 3,5 triệu đồng mua phần mềm BSS → nhận về 3,5 triệu điểm
- Điểm sẽ tự nhảy sang tài khoản chuyển đổi với mức 0,05%/ngày
- Có thể rút tiền mặt khi đủ 500.000 đồng
- Giới thiệu người mới nhận thưởng lớn
Đây là cơ chế lấy tiền người sau trả cho người trước, bản chất là mô hình Ponzi.
Nhờ “mồi nhử” trả thưởng nhanh, nhiều nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục nộp tiền hoặc tạo thêm các đơn hàng ảo để gom điểm. Tuy nhiên đến tháng 4/2020, BBI Mall đột ngột khóa tính năng đổi điểm, khiến người dùng không thể rút tiền.
► 42 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng.
Bước sang tiền ảo CBP – thủ đoạn lừa đảo cấp độ cao
Không dừng lại ở BBI Mall, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA Toàn Cầu, tiếp tục triển khai mô hình lừa đảo thông qua đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP) – một loại token không được cấp phép, không có giá trị giao dịch thực tế.
Dù không hề có hoạt động kinh doanh, không được phép giao dịch thương mại điện tử hay bán hàng đa cấp, Thoại và đồng phạm vẫn:
- Mua lại 102 triệu đồng CBP
- Tự “thổi giá” đồng coin
- Lập các sàn giao dịch chui
- Tạo cộng đồng đa cấp nhiều tầng nhánh
- Kêu gọi nhà đầu tư mua CBP bằng tiền thật hoặc tài sản khác
Từ 9/2021 đến 11/6/2024, nhóm này thu hút:
- 185.672 tài khoản, trong đó 5.294 tài khoản hoạt động trên Speeding.vip
- Tổng tiền nhận về: 5,619 triệu USDT (~130 tỷ đồng)
Cơ quan tố tụng xác định 33 người bị hại, thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.
Đầu tư bất động sản bằng tiền chiếm đoạt – hành vi rửa tiền
Điều tra cho thấy sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại sử dụng số tiền này để:
- Mua bất động sản giá trị lớn
- Chuyển qua nhiều trung gian
- Hợp thức hóa dòng tiền
Đây là hành vi cấu thành tội Rửa tiền theo Bộ luật Hình sự.
Phi vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: tinh vi, có tổ chức, kéo dài nhiều năm
Các cơ quan tố tụng nhận định mô hình do Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành có đặc điểm:
- Lừa đảo bằng công nghệ, khó nhận diện
- Nhiều lớp nhân sự, phân chia nhiệm vụ
- Ứng dụng – token – sàn giao dịch gắn kết thành hệ sinh thái ảo
- Chiêu trò trả thưởng nhanh đánh vào tâm lý ham lợi
- Thu hút hàng nghìn người, lan rộng nhiều tỉnh thành
Hai bị can đóng vai trò chủ mưu – cầm đầu, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cảnh báo: bẫy lãi suất cao – nở rộ dưới hình thức ứng dụng “mua sắm hoàn tiền”
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các ứng dụng:
- Quảng cáo hoàn tiền 100%
- Cam kết lợi nhuận cố định hằng ngày
- Yêu cầu nộp tiền trước để kích hoạt tài khoản
- Trả thưởng khi giới thiệu người mới
- Mua bán hàng hóa chỉ mang tính giao dịch ảo
Đây đều là dấu hiệu đặc trưng của đa cấp biến tướng và mô hình Ponzi.
Kết luận
Vụ án Hồ Quốc Anh – Thân Văn Thoại là lời cảnh báo đắt giá về mức độ nguy hiểm của các mô hình “đầu tư 4.0” nhưng thực chất là bẫy lừa đảo công nghệ cao, được vận hành tinh vi, nhắm vào tâm lý ham lợi nhuận của người dân.
Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử, xử lý nghiêm các đối tượng và thu hồi tài sản cho người bị hại.
Discussion about this post