Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ngày 15/10, rà soát tiến độ Kế hoạch Hành động Quốc gia, ưu tiên 3 nhóm hành động để sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám và thúc đẩy phát triển kinh tế minh bạch, bền vững.
Sáng ngày 15/10/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống rửa tiền (PCRT), chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh:
“Phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, tội phạm tài chính, mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.”
Kết quả tích cực sau gần 1 năm triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đến 1/10/2025, việc triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia (KHHDQG) đạt tiến triển rõ rệt:
- 01/17 hành động Hoàn thành toàn bộ (Hành động 9).
- 01/17 hành động Hoàn thành phần lớn (Hành động 14).
- 10/17 hành động Hoàn thành một phần (Hành động 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17).
- 05/17 hành động Chưa có tiến triển (Hành động 4, 5, 6, 15, 16).
So với kỳ họp tháng 12/2024 (khi 16/17 hành động chưa có kết quả), đến nay Việt Nam đã có 12 hành động được nâng mức đánh giá lên “Hoàn thành một phần”, cho thấy bước tiến rõ rệt trong việc đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF.
Ba nhóm hành động ưu tiên để hoàn thành kế hoạch và ra khỏi “Danh sách Xám”
NHNN xác định cần tập trung nguồn lực vào ba nhóm hành động trọng tâm:
- Nhóm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý – gồm Hành động 5 và 12;
- Nhóm có khả năng đạt đánh giá tích cực sớm nếu tập trung xử lý – gồm Hành động 1, 2, 7;
- Nhóm đòi hỏi kết quả định lượng rõ ràng, có thể đo lường – gồm Hành động 4, 11, 13.
Chi tiết 17 hành động trong Kế hoạch Hành động Quốc gia
| STT | Nội dung hành động |
|---|---|
| 1 | Nâng cao hiểu biết về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, đưa vào chiến lược và chính sách quốc gia; phổ biến kết quả đánh giá rủi ro tới các cơ quan, ngành, lĩnh vực trọng điểm. |
| 2 | Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao…) trong chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý và phòng ngừa rửa tiền. |
| 3 | Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền: tương trợ tư pháp, dẫn độ, trao đổi dữ liệu tình báo tài chính, hợp tác giữa FIU Việt Nam và các FIU quốc tế. |
| 4 | Tăng cường giám sát các định chế tài chính và DN phi tài chính chỉ định (DNFBP), đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, phát hiện giao dịch đáng ngờ. |
| 5 | Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến các biện pháp phòng ngừa rửa tiền, báo cáo giao dịch, xác minh khách hàng (KYC), và giám sát tuân thủ của tổ chức tài chính. |
| 6 | Xây dựng và hoàn thiện quy định về tài sản ảo, tiền ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP); đảm bảo kiểm soát hoạt động rủi ro cao, ngăn chặn lợi dụng để rửa tiền. |
| 7 | Hướng dẫn khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp phòng ngừa dựa trên rủi ro. |
| 8 | Thiết lập cơ chế tiếp cận thông tin chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của pháp nhân, đảm bảo tính minh bạch và áp dụng chế tài với các hành vi che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch. |
| 9 | Đảm bảo tính độc lập và tự chủ của Cục Phòng, chống rửa tiền (FIU Việt Nam) về hoạt động phân tích, trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. |
| 10 | Nâng cao năng lực phân tích tình báo tài chính (cả chiến lược và tác nghiệp), gia tăng số lượng hồ sơ được chuyển cho cơ quan điều tra. |
| 11 | Tăng cường sử dụng thông tin từ FIU trong điều tra tội phạm rửa tiền và tội phạm nguồn, hình thành cơ chế phối hợp điều tra tài chính song song. |
| 12 | Hoàn thiện quy định pháp lý về tội rửa tiền theo chuẩn FATF (Khuyến nghị số 3), bảo đảm hình sự hóa toàn diện các hành vi rửa tiền. |
| 13 | Gia tăng số vụ điều tra, truy tố và xét xử tội rửa tiền, ưu tiên các vụ việc gắn với rủi ro cao (tham nhũng, buôn lậu, tài chính ngầm). |
| 14 | Hoàn thiện cơ chế áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính theo Nghị quyết HĐBA LHQ về chống tài trợ khủng bố (Khuyến nghị 6 FATF). |
| 15 | Bổ sung quy định về trừng phạt tài chính đối với phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Khuyến nghị 7 FATF), bảo đảm tính răn đe và kịp thời. |
| 16 | Thiết lập cơ chế giám sát việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu, xử lý nghiêm FI hoặc DNFBP vi phạm. |
| 17 | Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn việc trốn tránh biện pháp trừng phạt quốc tế, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế. |
Phát biểu chỉ đạo: “Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả tích cực bước đầu và yêu cầu:
- Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, làm rõ kết quả, tiến độ, số liệu minh chứng, gửi thành viên Ban Chỉ đạo và báo cáo Chính phủ.
- Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng báo cáo chi tiết về phần việc đã và sẽ thực hiện theo phân công của Thủ tướng, xác định giải pháp cụ thể, mốc thời gian, tránh chồng chéo, trễ hạn.
- Tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về PCRT, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
- Triển khai các giải pháp kiểm soát rửa tiền trong giao dịch bất động sản, tài sản ảo, lĩnh vực tài chính và các kênh đầu tư phi truyền thống.
- Xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về phòng, chống rửa tiền, nâng cao nhận thức công chúng và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh:
“Công tác phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện thường xuyên, bền bỉ, kiên quyết; gắn liền với mục tiêu xây dựng nền kinh tế liêm chính, minh bạch, hội nhập và phát triển bền vững.”
Kết quả kỳ vọng
Việc hoàn thành 17 hành động của Kế hoạch Hành động Quốc gia sẽ giúp Việt Nam:
✅ Ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cải thiện uy tín và xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
✅ Thu hút đầu tư quốc tế, thuận lợi tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính toàn cầu.
✅ Củng cố hệ thống tài chính an toàn, giảm rủi ro bị lợi dụng cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
✅ Thúc đẩy chuyển đổi số và quản trị minh bạch trong hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.
Discussion about this post