Cảnh sát Thái Lan khám xét 36 địa điểm, tịch thu hơn 90 triệu baht tài sản của tài phiệt Campuchia Ly Yong Phat vì nghi dính líu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia
Cuộc truy quét chấn động Thái Lan – Campuchia
Ngày 9/11/2025, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) tiến hành đột kích đồng loạt 36 địa điểm tại thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ hàng loạt tài sản liên quan đến doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat – người bị nghi dính líu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa và tịch thu lên tới hơn 90 triệu baht (khoảng 2,7 triệu USD), bao gồm bất động sản, xe sang, tài khoản ngân hàng và giấy tờ chứng minh sở hữu các công ty bình phong.
Cuộc điều tra này được đánh giá là một trong những chiến dịch chống rửa tiền quy mô nhất của Thái Lan trong năm 2025.
Tài phiệt Ly Yong Phat là ai?
Ông Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn có tên tiếng Thái là Phat Suphapha, sinh ra tại tỉnh Koh Kong (Campuchia) trong một gia đình gốc Hoa – Thái.
Dù mang quốc tịch Campuchia, ông từng sở hữu thẻ căn cước Thái Lan do từng định cư tại tỉnh Trat.
Từ năm 1993, Ly Yong Phat xây dựng đế chế kinh tế LYP Group, sở hữu hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn và sòng bạc tại khu Cham Yeam – vị trí chiến lược đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan.
Tập đoàn của ông nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, nông nghiệp và sản xuất đường.
Một số dự án lớn như O-Smach Resort, Garden City Hotel, Phnom Penh Hotel từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách liên quan đến rửa tiền và cưỡng ép lao động trong năm 2024.
Thái Lan thu hồi quốc tịch, phát lệnh bắt giữ
Ngày 24/10/2025, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ký lệnh thu hồi quốc tịch Thái Lan của Ly Yong Phat theo Luật Quốc tịch 1965, với lý do “đe dọa an ninh và trật tự công cộng”.
Không lâu sau, cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt giữ 5 người trong đường dây này, gồm:
- Ly Yong Phat,
- Cố vấn thân cận Chokchai Suphapha,
- Và 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc tham gia hệ thống rửa tiền, chia lợi nhuận phi pháp qua biên giới.
Trước đó, AMLO ngày 22/10 cũng từng tịch thu thêm 70 triệu baht tài sản khác của Ly Yong Phat, nâng tổng giá trị bị thu giữ lên hơn 160 triệu baht (tương đương hơn 4,8 triệu USD).
Mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới tinh vi
Theo kết quả điều tra, các cơ sở thuộc hệ thống LYP Group ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia bị nghi hỗ trợ dòng tiền cho mạng lưới lừa đảo trực tuyến.
Tiền thu được từ các trung tâm “call-centre” và sòng bạc trực tuyến được rửa thông qua đầu tư du lịch, khách sạn và bất động sản.
Một quan chức thuộc AMLO cho biết:
“Chúng tôi phát hiện dấu vết chuyển tiền vòng qua nhiều lớp công ty bình phong và tài khoản ngân hàng giả mạo. Đây là mô hình rửa tiền phức tạp chưa từng thấy.”
Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, với sự phối hợp của Interpol và Mỹ, cho thấy Thái Lan đang siết chặt hành lang pháp lý chống rửa tiền sau hàng loạt vụ scam quốc tế lan rộng khắp Đông Nam Á.
Campuchia “giữ im lặng” trước động thái của Bangkok
Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Campuchia chưa đưa ra bình luận chính thức về việc Thái Lan tịch thu tài sản và thu hồi quốc tịch của Ly Yong Phat.
Trước đó, khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 9/2024, Bộ Ngoại giao Campuchia từng bày tỏ “lấy làm tiếc” và cho rằng đó là “biện pháp mang động cơ chính trị”, đồng thời khẳng định nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp nội bộ.
Sự im lặng hiện nay của Phnom Penh được cho là động thái thận trọng trong bối cảnh căng thẳng Thái Lan – Campuchia đang leo thang sau nhiều vụ việc tại khu vực biên giới.
Thông điệp mạnh mẽ của Bangkok
Các chuyên gia nhận định, vụ việc này thể hiện quyết tâm của Thái Lan trong việc xử lý các tổ chức rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia – vấn đề đang gây nhức nhối toàn khu vực.
Thái Lan không chỉ muốn làm sạch hệ thống tài chính, mà còn gửi đi thông điệp chính trị mạnh mẽ:
“Bất kể quyền lực hay tài sản lớn đến đâu, mọi hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa an ninh quốc gia đều sẽ bị xử lý.”
Vụ việc cũng được xem là lời cảnh tỉnh đối với giới tài phiệt trong khu vực Mekong, nơi nhiều tập đoàn bị cáo buộc lợi dụng chính sách đầu tư mở để che giấu hoạt động rửa tiền và buôn người.
✅ Kết luận
Cuộc truy quét và tịch thu tài sản của tài phiệt Ly Yong Phat là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống rửa tiền và tội phạm mạng tại Đông Nam Á.
Không chỉ là vụ án kinh tế đơn thuần, đây còn là phép thử về hợp tác khu vực, khi dòng tiền “đen” xuyên biên giới ngày càng khó kiểm soát.
Trong bối cảnh đó, Thái Lan đang khẳng định vai trò tiên phong, còn các nước láng giềng – trong đó có Campuchia – buộc phải lựa chọn giữa im lặng hoặc hợp tác thực chất.
(Theo Nation, Reuters)
Discussion about this post